Cinco empresas de Comércio Exterior são alvos das operações Ásia PF
O Portal CN7 teve acesso à decisão da 11ª Vara Federal que permitiu a Polícia Federal e a Receita Federal investigarem as empresas cearenses nas operações Ásia 1 e 2. No total, cinco empreendimentos entraram na mira: Mutual Internacional Representações, Taurus Comércio e Representações, Líder Representações, Nativa Importação e Exportação e JM Aduaneira.
Além disso, a Justiça Federal autorizou que empresário, sócios e despachantes aduaneiros fossem investigados: José Meireles Teixeira Pontes (os sócios João Batista Lourinho da Ponte, Jacqueline Mônica Toledo e Ponte), José Augusto Fernandes da Silva (os sócios Maria do Socorro Monteiro Fernandes, Tatiana Mara Morais Campelo, além do diretor da JM, José Násser Neto, e dos despachantes aduaneiros Cirley Soares Fiúza, Francisca Adriana Silva Moreira e Vânia Rocha Cordeiro de Souza).
Nas operações Ásia 1 e 2 foram constatados desvios de R$ 500 milhões em impostos e outras fraudes. Também identificou-se transferências de R$ 5 bilhões para o exterior.
Na Operação Ásia 1, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, nos municípios de Fortaleza, Eusébio e São Gonçalo do Amarante, sendo 8 nas residências das pessoas físicas investigadas e outros 7 nos endereços das empresas.